Искитимским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении предпринимателя, занимавшегося копанием и продажей песка в Искитимском районе.
Суд установил, что мужчина не имея лицензии на право пользования недрами с помощью специальной техники тайно изъял и обратил в свою пользу песок, причинив государству материальный ущерб на общую сумму 96 580 403, 64 руб.
С целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения им указанного выше преступления, совершил финансовые операции через расчетные счета, где произошло их смешение с однородными правомерно приобретенными денежными средствами, поступающими на счета из иных источников, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения как директора ООО.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. На основании ч.5 ст.72 УК РФ мужчина освобожден от отбывания наказания в виде штрафа с учетом его содержания под стражей с 31 марта 2022 г. по 6 октября 2022 г.
Ранее мы писали:
