Уголовное дело против банды валютчиков было возбуждено на основании материалов Управления ФСБ России по Новосибирской области. Одной из подозреваемых стала 41-летняя жительница Искитима. Ей вменяют участие в преступном сообществе и незаконные валютные операции на сумму более 3,22 миллиарда рублей.
Следствие выяснило, что на протяжении трех лет с января 2016 по декабрь 2019 года, участники преступного сообщества осуществляли незаконные действия на территории Новосибирской области и Алтайского края с меркантильными целями. Банда через реквизиты 52 юридических лиц незаконно оказывала услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций при помощи подложных документов. Всего за это время шайка перевела за рубеж валюту на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей, сообщает сайт vn.ru.
Одна из участниц банды оказалась 41-летней жительницей Искитима. Ее обвиняют в совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой. «Расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснила представитель СКР по региону Анастасия Кулешова.
Трое из шайки заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Еще один из обвиняемых и другие неустановленные лица объявлены в розыск.
Читайте также: по сообщению транспортной полиции, на станции Бердск полицейские патрульно-постовой службы задержали 18-летнего жителя Искитима, шедшего по железнодорожным путям в неположенном месте.
Избил до смерти гражданскую жену житель Искитима. Суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы.
В Линево полиция не успела спасти женщину, которую убивал муж.
